惠州亿纬锂能股份有限公司关于实施2021年年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
特别提示：
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由63.11元/股调整为62.95元/股，按照本次发行募集资金总额900,000.00万元除以最终发行价格计算得出的发行数量由142,608,144股调整为142,970,611股。
一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据
公司分别于2022年6月7日和2022年6月23日召开第五届董事会第四十九次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据《惠州亿纬锂能股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格及发行数量将作出相应调整。具体调整方法如下：
1、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第四十九次会议决议公告日。初始发行价格为63.11元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
派息：P1=P0-D；送股或资本公积转增股本：P1=P0/(1+N)；两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。其中，P0为调整前发行价格，D为每股派息金额，N为每股送股或资本公积转增股本数，P1为调整后发行价格。若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行A股股票的发行定价基准日、发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。
2、发行数量
本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额900,000.00万元除以最终发行价格计算得出，数量不足1股的余数作舍去处理，即发行数量为142,608,144股，未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前述数量不一致，本次发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整，发行对象的认购金额相应予以调整；若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整，发行对象的股票认购数量相应予以调整。发行对象各自的认购金额和数量亦按照各自认购金额占本次发行募集资金总额的比例进行相应调整。
本次发行具体认购情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购股份（股） | 认购金额（万元） |
| 1 | 西藏亿纬控股有限公司 | 47,536,048 | 300,000.00 |
| 2 | 刘金成 | 31,690,698 | 200,000.00 |
| 3 | 骆锦红 | 63,381,398 | 400,000.00 |
| 合计 | 142,608,144 | 900,000.00 | |
二、公司2021年年度权益分派方案及实施情况
公司于2022年5月16日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并于2022年7月1日披露《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-110），公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,883,000.00股后的1,896,905,667.00股为基数，向全体股东每10股派1.600000
元人民币现金（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派的股权登记日为2022年7月7日，除权除息日为2022年7月8日。
截至本公告披露日，公司2021年年度权益分派已实施完毕。
三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整情况鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，根据公司向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，公司本次发行的发行价格由63.11元/股调整为62.95元/股，按照本次发行募集资金总额900,000.00万元除以最终发行价格计算得出的发行数量由142,608,144股调整为142,970,611股。各发行对象的具体认购情况调整如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购股份（股） | 认购金额（万元） |
| 1 | 西藏亿纬控股有限公司 | 47,656,870 | 300,000.00 |
| 2 | 刘金成 | 31,771,247 | 200,000.00 |
| 3 | 骆锦红 | 63,542,494 | 400,000.00 |
| 合计 | 142,970,611 | 900,000.00 | |
除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2022年7月8日