武汉塑料工业集团股份有限公司董事会 对公司内部控制自我评价的意见 报告期内,公司以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配 套指引》等规定为基础,结合自身的经营发展的特点,建立起一套较 为健全的内部控制制度和覆盖公司各环节的内部控制体系,并得到有 效执行,从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行,保护了公司 资产的安全和完整。公司内部控制制度总体较为完整、合理、有效。 对照深交所《内部控制指引》,公司内部控制在内部环境、目标设定、 事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督 等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会、深交 所的相关要求,执行效果明显、有效。 董事签字: 徐亦平: 苏 俊: 刘茂华: 王承超: 陈桂华: 陈 龙: 况 斌: 钟朋荣: 刘大洪: 游达明: 周仁俊: 武汉塑料工业集团股份有限公司董事会 二 0 一二年二月九日
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公告日期:2012-02-11 |
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