重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2022年7月1日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司2021年年度权益分派已于2022年6月24日实施完毕，公司总股本由82,199,410股增加至106,859,233股，注册资本由82,199,410元增加至106,859,233元。根据相关法律法规要求，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
办理相关事项的工商变更登记事宜。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-055）、《公司章程》（2022年7月修订）。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司2022年度融资额度的议案》为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子公司、控股子公司2022年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币2.9亿元(人民币大写贰亿玖仟万元整)的融资额度，额度循环使用。融资种类包括但不限于贷款、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴/保兑、商业承兑汇票质押、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证、融资租赁等。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2022年7月修订）、《<董事会议事规则>修订对照表》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<董事会专门委员会工作细则>的议案》表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会工作细则》。
（五）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资管理制度》（2022年7月修订）。
（六）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-056）。
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会2022年7月7日