青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

              青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）5 届 25 次董事会于 2012 年 2 月 8 日在公
司会议室结合通讯方式召开，于会议召开 10 日前发出通知。应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名。会议由董事长召集和主持，监事和董秘列席会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定，会议决议合法有效。
    会议审议通过了“关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，表决结果：8
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为提高部分闲置募集资金的使用效率，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
金额不超过 1.45 亿元，期限不超过 6 个月。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金
额未超过募集资金净额的 10%，无须提交股东大会审议；未变相改变募集资金用途，未影
响募集资金投资计划的正常进行，符合募集资金存储与使用的相关规定。此举可以提高部
分闲置募集资金的使用效率，降低财务费用和经营成本，符合全体股东利益，有利于公司
长远发展。
    特此公告。
                                                    青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                                   2012 年 2 月 10 日