山东金晶科技股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金晶科技股份有限公司于2022年6月26日以电话、电子邮件方式发出召开八届三次董事会的通知，会议于2022年7月7日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、山东金晶科技股份有限公司为全资子公司——金晶科技马来西亚有限公司提供担保的议案
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
详见编号为临2022-034的临时公告（山东金晶科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告）
二、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
详见编号为临2022-035的临时公告（山东金晶科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知）
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会2022年7月7日