众合科技：第八届监事会第一次临时会议决议公告

浙江众合科技股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届监事会第一次临时会议通知于2022年7月4日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事。

2、会议于2022年7月 7日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。

4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期满未行权股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对注销的股票期权数量及审议程序进行了审核。

经核查，公司本次注销行权期满未行权的股票期权事项的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》及激励计划的规定。同意公司对到期未行权118.50万份股票期权进行注销。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

监 事 会

2022年7月7日