浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年7月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月1日以电话及书面的方式发出
5.会议主持人:唐旭文先生
6.会议列席人员:张文永、屠叶飞、沈会锋
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司《董事会制度》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立香港子公司》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
基于公司长期发展战略及实际经营需要,公司拟使用自有资金3,000.00美元,对应23,400.00港币在香港设立全资子公司。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十二次次会议决议》
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2022年7月6日