公告编号：2022-043证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年7月6日
2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张勇董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数127,190,941股，占公司有表决权股份总数的99.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事傅铁因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈艳、高文晓为独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2022-033。
2.议案表决结果：
同意股数127,190,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2022-033。该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提名张吉忱为董事的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2022-033。
2.议案表决结果：
同意股数127,190,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2022-033。该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数127,190,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2022-033。该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2022-033。
2.议案表决结果：
同意股数127,190,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：2022-033。该议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
该议案不涉及关联交易事项。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 变动 | |||||
| 高文晓 | 独立董事 | 任职 | 2022年7月6日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈艳 | 独立董事 | 任职 | 2022年7月6日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张吉忱 | 董事 | 任职 | 2022年7月6日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 傅铁 | 董事 | 离职 | 2022年7月6日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2022年7月6日