公告编号：2022-133证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：东吴证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年7月6日
2.会议召开地点：苏州市姑苏区络香路2号星辉1976产业园3栋2楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡毓芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数26,768,765股，占公司有表决权股份总数的97.5425%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年度财务报表及审计
报告的议案》
1.议案内容：
公司对2019 年、2020 年、2021 年度财务报表进行了更正，更正后的 2019年、2020 年、2021 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数26,768,765股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年、2021年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
更正内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的更正后的2019年、2020年、2021年年度报告全文及摘要。
2.议案表决结果：
同意股数26,768,765股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司2019年度、2020年度及2021年度会计差错更正的
议案》
1.议案内容：
公司2019年度、2020年度及2021年度财务报表存在更正事项，具体更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
2.议案表决结果：
同意股数26,768,765股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2022年7月6日