公告编号：2022-047证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为了更好拓展行业发展机会，增加公司的行业竞争力和盈利能力，公司拟进行对外投资合作，公司拟对外投资765万元，与张盘芳先生（身份证号：
330522********4517）合资设立浙江长兴华力电源科技有限公司，合资公司注册资本1,500万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
公司拟对外投资765万元，与张盘芳先生（身份证号：330522********4517）合资设立浙江长兴华力电源科技有限公司，合资公司注册资本1,500万元，主要致力于铅酸电池销售、锂电池销售及供应链配套。具体双方持股比例及表决权见下表：
| 股东名称 | 认缴资金 （万元） | 持股比例 （%） | 表决权比例 （%） |
| 张盘芳 | 735 | 49 | 49 |
| 南洋航运集团股份有限公司 | 765 | 51 | 51 |
| 合计 | 1,500 | 100 | 100 |
三、对外投资协议的主要内容
公司拟对外投资765万元，与张盘芳先生（身份证号：330522********4517）合资设立浙江长兴华力电源科技有限公司，合资公司注册资本1,500万元。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资合作为了更好拓展行业发展机会，增加公司的行业竞争力，增加公司的营业收入，促进公司快速发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
对外投资合作可能在经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险，同时也可能存在对市场风险估计不足的情况。公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度、加强市场风险控制。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资符合公司发展需要，有利于更好实现公司经营目标。本次投资完成后会导致公司合并报表范围发生变化，对公司未来财务状况和经营成果预计起到了积极的作用。
五、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《南洋航运股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司
董事会2022年7月5日