南洋航运集团股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第二十一次会议于 2022年 7 月 4 日审议并通过：
任命杨建波先生为公司财务负责人，任职期限自第九届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期界满之日止，自2022年7月4日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
公司原财务负责人刘建萍女士因个人原因不能继续履行财务负责人职责，辞去财务负责人职务。
（三）新任董监高人员履历
杨建波，男，1977年4月11日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2002年7月至2008年3月任天津天铁冶金集团有限公司（天津天铁冶金集团机械动力处/天津天铁集团财务处）财务科会计/出纳，2008年3月至2011年10月任天津天铁冶金集团有限公司（天津天铁冶金集团机械装修部）财务科会计，2011年10月至2014年3月任天津天铁冶金集团有限公司（天津天铁冶金集团社会保障管理中心）财务核算部副部长，2014年4月1日至2022年3月9日任渤海钢铁集团有限公司（蒙古项目/二连浩特阿拉泰矿业有限公司）财务部部长。
公告编号：2022-046
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
上述任命不会对公司生产产生不利影响。
（一）对公司生产、经营的影响：
上述任命不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司
董事会/监事会2022年7月5日