南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长林争晖
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。董事冷明权因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命杨建波为公司财务总监的议案》
公告编号：2022-045
1.议案内容：
公司财务总监刘建萍因个人原因，辞职财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，现任命杨建波为公司财务总监。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2022-045本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司
董事会2022年7月5日