浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议材料
二○一二年二月十五日
轻纺城 2012 年第一次临时股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2012年2月15日下午14:00
网络投票时间：2012年2月15日上午9：30—11：30，下午13：00
—15：00
现场会议地点：本公司二楼会议室
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
会议主持人：公司董事长沈小军女士
现场会议议程：
一、主持人宣读现场会议到会情况并宣布会议开始
二、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会（现场）
议事规则
三、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读以下各项议题：
1、《关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式
购买资产暨重大资产重组条件的提案》；
2、《关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关
联交易的提案》；
3、《关于<浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份
及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）
>及其摘要的提案》；
4、《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署<关于
浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方
式购买资产的协议>的提案》；
5、《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署<关于
浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方
式购买资产的盈利补偿协议>的提案》；
轻纺城 2012 年第一次临时股东大会材料
6、《关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持股份
的提案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以非公开发行
股份及支付现金方式购买资产相关事项的提案》；
8、《关于控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司拟与第一大
股东全资子公司开展电力设施运营合作的提案》；
9、《关于终止发行短期融资券的提案》。
四、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答
五、推选监票人和计票人
六、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决
七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，
等待网络投票结果
八、宣读股东大会表决结果
九、宣读股东大会决议
十、律师就本次股东大会作见证词
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一二年二月十五日
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会（现场）议事规则
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序
方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会正式开始前向大
会秘书处登记。登记发言顺序按股数多的在先。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质
询的，应先向股东大会秘书处报名，经大会主持人许可后发言。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并
出示其有效证明。
六、每一股东发言应遵循简练扼要的原则。
七、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决
前，应当经过审议讨论。股东提出建议、意见或问题，采用递纸条的
形式交给股东大会秘书处，由秘书处汇总交董事会研究后，作出必要
的回答。
八、董事会应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
在进行股东大会表决时，股东不进行大会发言。
九、若议案或决定经表决未获通过，由董事会根据股东提出的各
种意见，进行商议后，提出方案，重新进行表决；或由董事会宣布休
轻纺城 2012 年第一次临时股东大会材料
会，另行公告召开股东大会重新审议。
十、股东大会表决采用记名投票方式。
十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体
股东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一二年二月十五日
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司股东
参加 2012 年第一次临时股东大会网络投票的操作流程
提示：
1、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易
系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投
票，网络投票时间为2012年2月15日上午9：30－11：30，下午13：00
－15：00。
2、总提案数：20 个
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738790 轻纺投票 20 600790 的 A 股股东
2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决
内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
序号
本次股东大会的所
1-20 号 738790 99.00 元 1股 2股 3股
有 20 项提案
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
对应的
表决 申报
内容 申报价 同意 反对 弃权
序号 代码
格（元）
关于公司符合上市公司以非公开发行股
1 份及支付现金方式购买资产暨重大资产 738790 1.00 1股 2股 3股
重组条件的提案
关于公司以非公开发行股份及支付现金
2 738790 2.00 1股 2股 3股
方式购买资产暨关联交易的提案
总体方案（购买的标的资产、标的资产价
2.1 738
