天和防务：关于变更公司2021年员工持股计划资产管理机构的公告

西安天和防务技术股份有限公司关于变更公司2021年员工持股计划资产管理机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司2021年员工持股计划在实施过程中的实际情况，为保证公司2021年员工持股计划顺利实施，于2022年7月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司2021年员工持股计划资产管理机构的议案》，现将相关情况公告如下：

一、管理机构变更

公司于2022年4月20日与资产管理人国信证券股份有限公司、资产托管人中国银行股份有限公司深圳市分行签署了《国信证券天和防务2021年员工持股单一资产管理计划资产管理合同》，并于2022年5月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长2021年员工持股计划购买期的议案》，鉴于本次员工持股计划涉及签订资产管理合同、开立股东账户、产品备案等事宜，目前资产管理计划尚在产品备案阶段，受监管政策导向产品备案推进不及预期，结合公司2021年员工持股计划在实施过程中的实际情况，为保证公司2021年员工持股计划顺利实施，公司拟将2021年员工持股计划资产管理机构变更为信托机构，具体确定后将另行公告。

二、独立董事意见

本次变更公司2021年员工持股计划资产管理机构符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司对2021年员工持股计划资产管理机构进

行变更。

三、本次变更对公司的影响

公司除上述调整外，员工持股计划草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定。

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》，本次变更资产管理机构为股东大会授权董事会办理事项，无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 《公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

2. 《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇二二年七月五日