好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制度进行修订，本次修订的制度包括：
| 序号 | 制度名称 | 是否需提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 是 |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 是 |
| 5 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 6 | 《关联交易管理制度》 | 是 |
| 7 | 《募集资金管理制度》 | 是 |
| 8 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 |
| 9 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 |
| 10 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 |
| 11 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 |
| 12 | 《总经理工作细则》 | 否 |
好利科技
| 13 | 《董事会秘书工作制度》 | 否 |
| 14 | 《信息披露事务管理制度》 | 否 |
| 15 | 《投资者关系管理制度》 | 否 |
| 16 | 《重大信息内部报告制度》 | 否 |
| 17 | 《机构投资者接待管理制度》 | 否 |
| 18 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 |
| 19 | 《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 | 否 |
| 20 | 《内部审计控制制度》 | 否 |
| 21 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 否 |
| 22 | 《投资决策委员会议事规则》 | 否 |
上述第1-7项制度的修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会2022年7月5日