证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司关于新增2022年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司已于 2021 年 12 月 14日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-043），公司预计的关联交易金额已不足以满足目前公司生产经营的需求，需新增预计关联方对金融机构贷款、授信提供担保的 2022 年日常性关联交易。
因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
公司已于 2021 年 12 月 14日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-043），公司预计的关联交易金额已不足以满足目前公司生产经营的需求，需新增预计关联方对金融机构贷款、授信提供担保的 2022 年日常性关联交易。
关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | |||||||
| 出售产品、商品、提供劳务 | |||||||
| 委托关联人销售产品、商品 | |||||||
| 接受关联人委托代 |
| 为销售其产品、商品 | |||||||
| 其他 | 关联方为公司向金融机构贷款、授信提供担保 | 720,000,000 | 389,000,000 | 610,000,000 | 1,330,000,000 | 135,031,748 | 根据2022年业务需要预估 |
| 合计 | - | 720,000,000 | 389,000,000 | 610,000,000 | 1,330,000,000 | 135,031,748 |
备注：原预计金额、累计已发生金额、上年实际发生金额为关联方对金融机构贷款、授信提供担保的数据
（二） 基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
根据公司2022 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请增加不超过人民币 61,000 万元的综合授信额度， 并由关联方（尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华、雷高良、肖拥华、廖胜如、丁志华及其他）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保。
2022 年7月4 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加2022年度日常性关联交易预计金额的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华回避表决，本议案需提交股东大会。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
2022 年7月4 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加2022年度日常性关联交易预计金额的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华回避表决，本议案需提交股东大会。
关联方为公司向金融机构贷款、授信提供担保为无偿担保，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
关联方为公司向金融机构贷款、授信提供担保为无偿担保，未损害公司及其他非关联股东的利益。在预计的 2022 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
六、 备查文件目录
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司的利益。《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2022年7月5日