浙江华策影视股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年7月4日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月4日9:15-15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长赵依芳女士。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东共17名（代表17名股东），代表有表决权股份681,646,435股，占公司总股本的36.1553%（已扣除截止股权登记日回购账户的
股票数量，下同）。其中：出席现场投票的股东2名（代表2名股东），代表有表决权的股份673,616,763股，占公司总股本的35.7294%；通过网络投票的股东15名，代表有表决权的股份8,029,672股，占公司总股本的0.4259%。本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东共15名（代表15名股东），代表公司有表决权的股份8,029,672股，占公司有表决权股份总数的0.4259%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果为：同意681,296,719股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9487%；反对324,816股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0477%；弃权24,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,679,956股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6447%；反对324,816股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0452%；弃权24,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3101%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：毛圣霞、楼晴昊
3、结论性意见：
浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2022年7月4日