北京汉邦高科数字技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年7月4日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年7月1日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事12名，实际参加董事12名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于公司与银河伟业签订<以房抵债协议>的议案》
公司与北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）签订《以房抵债协议》，旨在积极推进解决债务问题，公司将持续跟进银河伟业后续还款情况，尽可能最大程度维护公司及广大投资者利益。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《股票上市规则》《创业板规范运作》等相关法律、法规规定及《公司章程》等有关规定，公司定于2022年7月20日（星期三）下午3:00在北京市朝阳区东三环北路甲19号楼22层会议室召开2022年第三次临时股东大会，会期半天。具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司与银河伟业签订《以房抵债协议》的独立意见；
3、以房抵债协议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董 事 会 2022年7月4日