隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会2022年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第三次会议于2022年7月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(二)审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
关联董事刘学文、田野回避表决。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
(三)审议通过《关于向德意志银行(中国)申请授信的议案》
根据经营需要,同意公司向德意志银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信业务,额度由6,000万美元整增至10,000万美元整,担保方式为信用担保。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二二年七月五日