国机精工股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2022年6月29日发出通知，2022年7月4日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于转让精工新材51%股权的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让精工新材51%股权的公告》。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告》。
3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告》。
4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告》。
5、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。定于2022年7月21日召开2022年第三次临时股东大会。公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2022年7月5日