黑龙江北大荒农业股份有限公司关于更换总会计师及指定人员代行董事会秘书
职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会近日收到了公司董事会秘书、总会计师葛树峰先生递交的书面辞职报告。葛树峰先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书、总会计师职务,不再担任公司任何职务。截止本公告日，葛树峰先生直接持有公司股票1,734股（系2015年公司实施员工持股计划时通过二级市场购买），除此之外未通过其他方式持有公司股份。葛树峰先生将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相关规定对所持股份进行管理。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，葛树峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。葛树峰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司及公司董事会对他的辛勤付出表示衷心感谢。黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日召开第七届董事会第十二次会议（临时），审议并通过了《关于公司更换总会计师的议案》和《关于指定马忠峙先生代行董事会秘书职责的议案》。经公司董事会提名委员会审核并建议，聘任李国良先生为公司总会计师。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，董事会将尽快聘任新的
董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定董事、总经理马忠峙先生代行董事会秘书职责。
董事会秘书代行人的联系方式如下：
联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号联系电话：0451-55195980电子信箱：sse600598@163.com独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：我们对李国良先生的履历进行了审慎审核，认为李国良先生具备公司任职条件和履职能力，不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。本独立董事在此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。附：马忠峙先生和李国良先生简历。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日
简 历马忠峙，男，汉族，1972年生，硕士研究生，经济师。1995年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安县副县长（挂职），北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事、总经理。李国良，男，汉族，1978年生，硕士研究生，高级会计师。2002年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处企业科科员，黑龙江省农垦总局财务处税务管理办公室科长，黑龙江省农垦总局财务处机关财务科（挂职）科长，北大荒农垦集团有限公司财务管理部高级主管等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司总会计师。