公告编号：2022-042证券代码：400114 证券简称：东电退 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）
2021年年度股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
3、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为特别决议案，
已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
㈠ 召开时间：2022年6月29日（星期三）上午10：00
㈡ 现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层会议室
㈢ 召开方式：现场投票的表决方式
㈣ 召集人：公司董事会
㈤ 主持人：董事长尚多旭先生
㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
二、会议出席情况
议案投票表决权情况
议案
人民币普通
股（股）
H股（股） 合计（股）
公告编号：2022-042
普通决议案
《2021年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》《2021年度利润分配预案》《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》
615,420,000 257,950,000 873,370,000特别决议案
《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》
615,420,000 257,950,000 873,370,000
1、股东及类别股东实际出席的总体情况
项 目
人民币普通股
H股 合计现场会议 网络投票 小计出席人数（人）
代表股份（股）81,494,850
81,494,850
81,494,850
普通决议案
有表决权股份总数（股）
81,494,850
81,494,850
81,494,850
占此类有表决权总股份数比例（%）
9.3311
9.3311
9.3311
特别决议案
有表决权股份总数（股）
81,494,850
81,494,850
81,494,850
占此类有表决权总股份数比例（%）
9.3311
9.3311
9.3311
2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）
本次股东大会没有提供网络投票，没有中小股东出席现场会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师作为点票监察人参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
股东大会采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。㈠ 审议并通过《2021年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》表决情况统计如下：
股东类型
持有和代表
股份(股)
同意 反对 弃权 是否
获得通过
股数（股） 比例(%) 股数（股）
比例(%)
股数（股）
比例(%)与会全体
股东
81,494,850
81,494,850
9.3311
是
与会中小
股东
公告编号：2022-042与会人民币普通股
股东
与会H股
股东
㈡ 审议并通过《2021年度利润分配方案》表决情况统计如下：
股东类型
持有和代表
股份(股)
同意 反对 弃权 是否
获得通过
股数（股）
比例(%) 股数（股）
比例(%)
股数（股）
比例(%)与会全体股东
81,494,850
81,494,850
9.3311
是
与会中小股东
与会人民币普通股
股东
与会H股
股东
㈢ 审议并通过《2021年度董事会工作报告》表决情况统计如下：
股东类型
持有和代表
股份(股)
同意 反对 弃权 是否
获得通过
股数（股） 比例(%)
股数（股）
比例(%)
股数（股）
比例(%)与会全体
股东
81,494,850
81,494,850
9.3311
是
与会中小
股东
与会人民币普通股
股东
与会H股
股东
㈣ 审议并通过《2021年度监事会工作报告》表决情况统计如下：
股东类型
持有和代表
股份(股)
同意 反对 弃权 是否
获得通过
股数（股）
比例(%) 股数（股）
比例(%)
股数（股）
比例(%)与会全体
股东
81,494,850
81,494,850
9.3311
是
与会中小0