公告编号：2022-052证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：国金证券
重庆市旺成科技股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况
分将用于与公司主营业务相关的营运资金。
（8）发行前滚存利润的分配方案：
本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：
本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件关于股票限售期的要求。
（10）决议有效期：
经股东大会批准之日起12个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。
（11）其他事项说明
最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
二、 风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司，根据公司已经披露的《2020年年度报告（更正后）》《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为：20,648,090.92元、35,202,494.44元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为：
8.89%、14.60%，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
公告编号：2022-052挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
请投资者关注风险。
三、 备查文件目录
《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2022年7月4日