公告编号：2022-094证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：国金证券
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2022 年 6 月30 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限不少于10年。第二十二条 本规则所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；“以外”“低于”“多于”不含本数。
第二十三条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规、《公司章程》的规定执行。第二十四条 本规则由公司董事会负责解释。本规则由董事会拟定、修改，提请股东大会议审议批准。本规则作为《公司章程》的附件，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
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董事会2022年7月4日