公告编号:2022-073证券代码:830896 证券简称:旺成科技 主办券商:国金证券
重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则(草案)(北交所上市后适用)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2022 年 6 月30 日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用公司治理相关制度的议案》,该议案于尚需提交公司股东大会审议,自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等,由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限不少于10年。
第七章 附则第四十一条 本规则所称“以上”“以内”“以下”,都含本数;“以外”“低于”“多于”不含本数。
第四十二条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的,按照法律、法规、《公司章程》的规定执行。
第四十三条 本规则由公司董事会负责解释。本规则作为《公司章程》的附件,经公司股东大会审议通过后,自公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2022年7月4日