公告编号：2022-095证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：国金证券
重庆市旺成科技股份有限公司
独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2022 年 6 月30 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
(三) 向董事会提请召开临时股东大会；
(四) 提议召开董事会；
(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构等对公司的具体事项进行审计和咨
询；
(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集；
(七) 征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
(八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》赋予的其他
职权。
独立董事行使上述特别职权应当取得全体独立董事的1/2以上同意。
如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2022年7月4日