公告编号：2022-064证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：国金证券
重庆市旺成科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2022年6月30日审议并通过《关于提名胡坚、曾宏、李夔宁为公司第四届董事会独立董事的议案》《关于提名吴科言为公司第四届董事会非独立董事的议案》
提名胡坚先生为公司独立董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名曾宏先生为公司独立董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李夔宁先生为公司独立董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴科言先生为公司董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
为完善公司治理结构，公司董事会拟增设3名独立董事，1名非独立董事，现提名胡坚先生、曾宏先生、李夔宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提名吴科言先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
经审查，胡坚先生、曾宏先生、李夔宁先生、吴科言先生符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
（三）新任董监高人员履历
胡坚先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，民商法学专业副教授。1993年7月至今，就职于重庆大学经济与工商管理学院，现任民商法学专业副教授。
曾宏先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授、会计学博士、注册会计师。1992年6月至1998年12月，任重庆粮油食品进出口公司业务员；1999年3月至1999年9月，就职于重庆康华会计师事务所，任审计员；2003年6月至今，就职于重庆大学，历任会计系讲师、副教授，现任会计系教授。
李夔宁先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，热能与动力工程系教授。1997年9月至今，就职于重庆大学，历任热能与动力工程系助教、讲师、副教授，现任热能与动力工程系教授。
吴科言先生，1999年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022年1月至今，就职于重庆生众投资管理有限公司，任投资市场部研究员。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，符合公司未来发展的需求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第五次董事会议决议》。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2022年7月4日