上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议（通讯方式）决议公告

          900943                开开 B 股
                   上海开开实业股份有限公司
    第六届董事会第二十四次会议（通讯方式）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
     上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于
2012 年 2 月 6 日（通讯方式）召开，会议通知于 2012 年 2 月
1 日以电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议通过如下决议：
  《关于同意购买银行保本短期理财产品的议案》
     表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
     特此公告
                      上海开开实业股份有限公司董事会
                                  2012 年 2 月 8 日