| 证券代码：300045 | 证券简称：华力创通 | 公告编号：2022-035 |
北京华力创通科技股份有限公司关于为子公司申请银行保函提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）因业务发展及经营管理需要，拟向上海银行股份有限公司苏州分行营业部（以下简称“上海银行”）申请开具不超过600万元的保函，授信期限为不超过30个月，并由苏州市融资再担保有限公司（以下简称“苏融担保”）为明伟万盛向上海银行提起保函开立申请或为明伟万盛上述保函提供保证担保。为支持子公司明伟万盛经营发展，根据苏融担保的要求，公司拟向苏融担保提供相应的反担保。
公司于2022年7月1日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司申请银行保函提供反担保的议案》，同意公司为明伟万盛提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：江苏明伟万盛科技有限公司
2.成立时间：2012年3月8日
3.注册资本：5,000万元
4.注册地址：江苏省常州市天宁区河海东路9号
5.股东构成：公司持有100%股权
6.法定代表人：陆伟
7.主营业务：轨道交通装备及配套设备、再生制动能量电容储能装置、再生制动能量电阻能耗装置、再生制动能量逆变回馈装置、有源滤波装置、无功补偿装置、屏蔽门核心部件及其门体的研发、设计、制造、安装和技术服务；机械零部件的制造；电气设备、轨道交通、软件技术研发；电气机械技术咨询服务；机械控制系统、仪器仪表、机电产品、电子产品、家用电器、机械设备及配件的销售；市政建设工程施工；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.与公司关系：为公司的全资子公司。
9.明伟万盛主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 249,294,447.66 | 279,984,984.03 |
| 负债总额 | 74,030,402.59 | 101,467,383.75 |
| 净资产 | 145,405,636.52 | 178,517,600.28 |
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年 |
| 营业收入 | 622,543.98 | 42,160,772.87 |
| 利润总额 | -3,253,555.21 | -26,234,537.31 |
| 净利润 | -3,253,555.21 | -26,324,343.58 |
三、反担保权利人基本情况
1.反担保权利人名称：苏州市融资再担保有限公司
2. 统一社会信用代码：91320508579532873W
3. 成立日期：2011年 08 月 01日
4. 注册资本：150000万元人民币
5. 法定代表人：马晓
6. 经营范围：融资性再担保；融资性担保。非融资性担保；提供融资咨询与财务顾问；投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
7. 关联关系：公司与苏州市融资再担保有限公司之间不存在关联关系
8. 反担保权利人是否为失信被执行人：否
9. 主要财务数据：
苏融担保最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 2,769,210,626.89 | 2,573,822,985.14 |
| 负债总额 | 1,093,125,851.71 | 916,093,598.52 |
| 净资产 | 1,640,062,064.65 | 1,621,890,338.21 |
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年 |
| 营业收入 | 67,036,335.11 | 185,366,798.00 |
| 利润总额 | 28,804,407.10 | 96,547,515.90 |
| 净利润 | 19,155,388.56 | 79,353,060.50 |
四、拟签署反担保合同主要内容
本次反担保事项尚未签署任何协议，经公司董事会审议通过后，根据实际资金需求进行签署。主要内容视签订的具体合同为准。
五、董事会意见
董事会认为：公司子公司明伟万盛向上海银行股份有限公司苏州分行营业部申请保函是为了满足其业务发展及经营管理需要，有利于明伟万盛的稳健发展，符合公司整体利益。苏融担保为明伟万盛向上海银行提起保函开立申请或苏融担保为明伟万盛上述保函提供保证担保，公司为苏融担保就本次事项向其提供反担保，有利于明伟万盛业务的开展，明伟万盛属于公司子公司，财务风险处于可控范围内。本次提供反担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，董事会同意本次反担保。
六、独立董事发表了独立意见
独立董事认为：公司为子公司明伟万盛向银行申请保函提供反担保，有利于促进其业务发展，提高其经营效率，符合公司整体利益，不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。独立董事一致同意该反担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的担保余额为2,928.50万元，占公司最近一期经审计净资产的1.94%。其中，为全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司实际提供担保1,628.50 万元，为参股公司提供北京华力方元科技有限公司实际提供担保1,300万元。第五届董事会第十九次会议同时审议通过了《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》，拟为参股公司北京华力方元科技有限公司申请银行授信500万元进行担保。该两笔担保完成后，公司累计担保余额4,028.50万元，占公司最近一期经审计净资产的2.67%，公司无逾期对外担保事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会2022年7月1日