山东高速路桥集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2022年7月1日以通讯方式召开，会议通知于前一日前向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年6月29日实施完毕，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权及公司《股票期权激励计划(草案)》的相关规定，现对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由6.34元/股调整为6.22元/股；股票期权激励计划预留授予部分的行权价格由
5.27元/股调整为5.15元/股。具体内容详见2022年7月2日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
公司第九届监事会第二十一次会议决议。特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会2022年7月1日