山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十七次会议于2022年7月1日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于前一日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司山东省路桥集团有限公司增资的议案》
为把握市场机遇，提高行业竞争力，促进公司稳健发展，公司以自有资金对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）增加注册资本30亿元。增资后，路桥集团注册资本由30.10亿元增加至60.10亿元，公司仍持有路桥集团100%股权。具体内容详见2022年7月2日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司山东省路桥集团有限公司增资的公告》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年6月29日实施完毕，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权及公司《股票期权激励计划(草案)》的相关规定，现对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由
6.34元/股调整为6.22元/股；股票期权激励计划预留授予部分的行权价格由5.27元/股调整为5.15元/股。具体内容详见2022年7月2日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
董事林存友先生、王林洲先生作为激励对象回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2022年7月18日（星期一）在公司四楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。详见2022年7月2日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会2022年7月1日