天津捷强动力装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知已于2022年6月25日通过书面方式送达。会议于2022年6月30日以现场结合线上通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事郑杰先生以线上通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让参股公司四川瑞莱斯精密机械有限公司35%股权暨关联交易的议案》。
经与会监事审议,一致认为:公司本次转让参股公司股份暨关联交易事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。本次关联交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次公司转让参股公司四川瑞莱斯精密机械有限公司35%股权暨关联交易事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
《天津捷强动力装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司监事会2022年7月1日