西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次临时会议于2022年7月1日以现场会议的方式召开。公司监事会办公室于2022年6月24日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司经理成员业绩考核结果及薪酬分配方案的议案》。
表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过《公司经理层薪酬激励及业绩考核办法（修订）的议案》。
表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监 事 会
二〇二二年七月一日