江苏正威新材料股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议通知于2022年6月28日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2022年7月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在全资子公司下对应设立8家全资孙公司，对现有玻纤类资产和业务进行系统性整合的议案》。
具体内容详见《关于在全资子公司下对应设立8家全资孙公司的公告》（公告编号：
2022-26）。
三、备查文件
第十届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2022年7月1日