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天力锂能:关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告 下载公告
公告日期:2022-07-01

公告编号:2022-044证券代码:833757 证券简称:天力锂能 主办券商:太平洋证券

新乡天力锂能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告

(提供网络投票)

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为2022年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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(三) 会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(四)会议召开方式

本次会议召开为:

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2022年7月18日14:00

2、网络投票起止时间:2022年7月17日15:00—2022年7月18日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户

开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股833757天力锂能2022年7月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请了上海市锦天城律师事务所为公司2022年第三次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

河南省新乡市牧野区公司三楼会议室。

二、 会议审议事项

(一)审议《关于投资建设年产2万吨磷酸铁锂项目的议案》。

公司拟在四川省雅安市投资建设年产2万吨磷酸铁锂项目,该项目实施主体为公司全资子公司四川天力锂能有限公司。项目总规划用地108.72亩,本项目总投资额总值8亿元,本项目建设期二年,总投资额根据项目实施进度分期分批投入使用。

(二)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(1)终止挂牌的具体原因

根据2022年6月29日,中国证券监督管理委员会官方网站公示关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复: 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,拟在股东大会审议通过后,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)申请公司股票在全国股转公司终止挂牌。

(2)终止挂牌后的安排

终止挂牌后,公司将完成公司股票的首次公开发行和在深圳证券交易所创业板的上市进程。

(3) 异议股东保护措施

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第八条第(三)项规定,“挂牌公司应制定合理的异议股东保护措施,通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排,已获同意到境内证券交易所上市的除外;”公司属于该除外情形,无需制定异议股东保护措施。

(4) 股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定:挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此,公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起在原向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市停牌类别的基础上,增加向全国股转公司主动申请终止挂牌停牌类别,并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于:

(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

(2)批准、签署与本次终止挂牌有关的文件;

(3)办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请,公司股票正式终止挂牌时为止。上述议案不存在特别决议议案上述议案不存在累积投票议案上述议案不存在对中小投资者单独计票议案上述议案不存在关联股东回避表决议案上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

公告编号:2022-044上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1.全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托非法定代表人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续;

3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件)、委托人股东账户卡委托人身份证(复印件)办理登记手续;

4.股东可以信函或传真及上门方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

5.注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

(二) 登记时间:2022年7月17日全天、7月18日开会前半个小时

(三) 登记地点:新乡天力锂能股份有限公司证券部

四、 其他

(一) 会议联系方式:联系人:李洪波 电话:0373-7075928 传真:

0373-7075928 地址:河南省新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角。

(二) 会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、 备查文件目录

新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会2022年7月1日


  附件:公告原文
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