股票简称：金田 A5/金田 B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号2022-16
金田实业（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
会议召开时间：2022 年6月29日14:30。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园B栋九层集团会议室。（*.本次会议为视频会议）
3、会议召开方式：本次会议以网络通讯方式召开。
4、会议召集人：公司董事局。
5、会议主持人：经投票推选由马喜南董事主持。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况：
出席本次会议股东（含代理人）共3名，代表公司有表决权的股份数为66,700,279股，占公司股份总数的16.67%。其中出席会议的A股股东（代理人）2名，代表有表决权的股份数为44,502,321股，占公司股份总数的11.12%。出席会议的B股股东（代理人）1名，代表有表决权的股份数为22,197,958股，占公司股份总数的5.55%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席本次会议。
二、会议表决情况
（一）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021年度董事局工作报告》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 66,700,279 | 66,700,279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股股东 | 44,502,321 | 44,502,321 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 22,197,958 | 22,197,958 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021年度监事会工作报告》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 66,700,279 | 66,700,279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股股东 | 44,502,321 | 44,502,321 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 22,197,958 | 22,197,958 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 66,700,279 | 66,700,279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股股东 | 44,502,321 | 44,502,321 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 22,197,958 | 22,197,958 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
（四）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021年年度报告摘要的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 66,700,279 | 66,700,279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
参与表决的
| A股股东 | 44,502,321 | 44,502,321 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 22,197,958 | 22,197,958 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
（五）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》
| 股份 | （股） | 比例 | 反对（股） | 比例 | （股） | 比例 | |
| 股东 | 66,700,279 | 66,700,279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股股东 | 44,502,321 | 44,502,321 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东 | 22,197,958 | 22,197,958 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、备查文件：
1、《金田实业（集团）股份有限公司2021年年度股东大会会议记录》
2、《金田实业（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议》
3、其他相关文件
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局2022年07月01日