股票简称:金田 A5/金田 B5 股票代码:400016/420016 主办券商:国信证券 公告编号2022-16
金田实业(集团)股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
会议召开时间:2022 年6月29日14:30。
2、会议召开地点:广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园B栋九层集团会议室。(*.本次会议为视频会议)
3、会议召开方式:本次会议以网络通讯方式召开。
4、会议召集人:公司董事局。
5、会议主持人:经投票推选由马喜南董事主持。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况:
出席本次会议股东(含代理人)共3名,代表公司有表决权的股份数为66,700,279股,占公司股份总数的16.67%。其中出席会议的A股股东(代理人)2名,代表有表决权的股份数为44,502,321股,占公司股份总数的11.12%。出席会议的B股股东(代理人)1名,代表有表决权的股份数为22,197,958股,占公司股份总数的5.55%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席本次会议。
二、会议表决情况
(一)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司 2021年度董事局工作报告》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 66,700,279 | 66,700,279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
A股股东 | 44,502,321 | 44,502,321 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
B股股东 | 22,197,958 | 22,197,958 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司 2021年度监事会工作报告》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 66,700,279 | 66,700,279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
A股股东 | 44,502,321 | 44,502,321 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
B股股东 | 22,197,958 | 22,197,958 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司 2021 年年度报告的议案》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 66,700,279 | 66,700,279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
A股股东 | 44,502,321 | 44,502,321 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
B股股东 | 22,197,958 | 22,197,958 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司 2021年年度报告摘要的议案》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 66,700,279 | 66,700,279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
参与表决的
A股股东 | 44,502,321 | 44,502,321 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
B股股东 | 22,197,958 | 22,197,958 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》
股份 | (股) | 比例 | 反对(股) | 比例 | (股) | 比例 | |
股东 | 66,700,279 | 66,700,279 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
A股股东 | 44,502,321 | 44,502,321 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
B股股东 | 22,197,958 | 22,197,958 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、备查文件:
1、《金田实业(集团)股份有限公司2021年年度股东大会会议记录》
2、《金田实业(集团)股份有限公司2021年年度股东大会决议》
3、其他相关文件
特此公告。
金田实业(集团)股份有限公司
董事局2022年07月01日