深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会2012年第四次会议决议公告

                   深圳市振业(集团)股份有限公司
             第七届董事会 2012 年第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会 2012 年第四次会议于 2012
年 2 月 7 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2012 年 2
月 3 日以书面方式送达各董事、监事。全体董事出席会议，全体监事列席会议。
会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的
表决结果通过《关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案》：为了提高资产
利用效 率、 解决 公司 与深长 城之 间的 交叉 持股问 题， 公司 决定 将所持 有的
16,884,068 股深长城（000042）股票（占深长城总股本比例 7.05%）转让给深圳市
人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”），本次交易构成
关联交易，此项交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃在股东大会上对该议案的表决权（具体内容详见公司于同日披露的出售深
长城股票暨关联交易公告）。
     特此公告。
                                       深圳市振业（集团）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二〇一二年二月八日