轻纺城关于召开股东大会的提示性公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2012-005
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●提供网络投票
公司于 2012 年 1 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《浙江中国
轻纺城集团股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通
知》，由于本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
表决，本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，根据中国证监会相关规定要求，现再次公告股东大会
通知如下：
一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二、会议时间：
1、现场会议时间：2012年2月15日下午14:00
2、网络投票时间：2012年2月15日上午9：30—11：30，下午13：
00—15：00
三、现场会议地点：本公司二楼会议室
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
五、参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，
轻纺城关于召开股东大会的提示性公告
以第一次投票结果为准。
六、会议主要议程：
1、审议《关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金
方式购买资产暨重大资产重组条件的提案》；
2、以逐项表决形式审议《关于公司以非公开发行股份及支付现
金方式购买资产暨关联交易的提案》；
3、审议《关于<浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行
股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草
案）>及其摘要的提案》；
4、审议《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署<
关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现
金方式购买资产的协议>的提案》；
5、审议《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署<
浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方
式购买资产的盈利补偿协议>的提案》；
6、审议《关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持
股份的提案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以非公开
发行股份及支付现金方式购买资产相关事项的提案》；
8、审议《关于控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司拟与第
一大股东全资子公司开展电力设施运营合作的提案》；
9、审议《关于终止发行短期融资券的提案》。
七、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在 2012 年 2 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
八、会议登记办法：
轻纺城关于召开股东大会的提示性公告
（一）现场会议登记
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理
登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（电话委
托登记不予受理）。
2、登记时间：2012 年 2 月 13 日（上午 8：30—11：30，下午 1：
30—4：30）
3、登记地点：本公司董事会办公室。
4、联系人： 季宝海
联系电话：0575－84135815
传 真：0575－84116045（传真后请来电确定）
（二）网络投票登记
网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投
票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有
限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可
以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
九、参与网络投票的程序事项：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2012年2
月15日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。
2、股东参加网络投票的具体流程详见附件。
十、现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一二年二月七日
轻纺城关于召开股东大会的提示性公告
附件
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江中
国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本
人(或本单位)依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则被委托人
可自行决定对该提案投赞成票、反对票或弃权票：
提案
股东大会提案 同意 反对 弃权
序号
总提案 表示对以下全部提案统一表决
关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买
1
资产暨重大资产重组条件的提案
关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交
2
易的提案
总体方案（购买的标的资产、标的资产价格、定价依据和支付
2.1
方式）
2.2 发行股份的种类和面值
2.3 发行方式
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日和发行价格
2.6 发行数量
2.7 锁定期安排
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 期间损益的归属
2.11 决议的有效期
2.12 现金支付方案
3 关于《浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及
轻纺城关于召开股东大会的提示性公告
支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草
案）》及其摘要的提案
关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署《关于浙
4 江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金
方式购买资产的协议》的提案
关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署《关于浙
5 江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金
方式购买资产的盈利补偿协议》的提案
关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持股份的提
6
案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以非公开发行股份
7
及支付现金方式购买资产相关事项的提案
关于控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司拟与第一大股东
8
全资子公司开展电力设施运营合作的提案
9 关于终止发行短期融资券的提案
1.委托人姓名或名称：
2.身份证号码：
3.股东账号： 持股数：
4.被委托人签名： 身份证号码：
签署
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委托日期：2012 年 月 日
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