江西洪城水业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

           江西洪城水业股份有限公司
         关于为全资子公司提供担保的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称：江西洪城水业股份有限公司(以下简称“洪城水业”)
●被担保人名称：江西洪城水业环保有限公司（以下简称“（洪城环
保”）
●本次担保金额及累计对其担保金额：本次担保金额人民币 1,000
万元(最高担保额 10,000 万元人民币)；累计为其担保金额为人民币
1,000 万元
●本公司累计对外担保总额：本公司累计担保金额人民币 6,687 万元
(含本次担保)，其中 5,600 万元为对全资子公司提供的担保，1,087
万元为对控股子公司提供的担保。无逾期担保。
一、担保情况概述
    经 2011 年 9 月 27 日召开的公司第四届董事会第九次会议和 2011
年 10 月 13 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任授信担保的
议案》，同意公司对全资子公司江西洪城水业环保有限公司向交通银
行贷款提供担保，用于洪城环保支付全省 72 家污水处理厂收购款的
5%质保金，授信担保最高金额为人民币 10,000 万元人民币。近日，
洪城环保与贷款人交通银行股份有限公司签订《流动资金最高额借款
合同》（编号：18（2011）19 号），借款金额为人民币壹仟万元整，
期间为一年，根据银行信贷工作的需要，洪城水业为洪城环保提供担
保，并与交通银行股份有限公司签署《最高额保证合同》（编号：18
（2011）20 号），承担连带责任保证。
二、被担保人基本情况
    公司名称：江西洪城水业环保有限公司
    注册资本：75,000 万元人民币
    注册地址：南昌市高新区火炬大街 998 号北楼 301 室
    法定代表人：史晓华
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：城市生活污水和工业废水处理（国家有专项规定的除
外）
    股东情况：洪城水业占洪城环保注册资本的 100%；该公司为洪
城水业全资子公司。
    洪城环保截至 2011 年 9 月 30 日，洪城环保资产总额 260,976.13
万元，负债总额 178,246.92 万元，净资产 82,729.21 万元，实现净
利润 4,813.44 万元（未经审计）。
三、担保合同的主要内容：
    1、保证方式：连带责任保证。
    2、担保金额：本次担保金额人民币 1,000 万元(最高担保额
10,000 万元人民币)。
    3、保证期间：本合同保证期间为自主合同确定的借款到期之次
日起两年。
四、董事会意见
    本公司董事会认为：本次公司担保系为持股 100％的全资子公司
在银行贷款提供担保，担保风险可控，本次公司担保未与证监发
［2005］120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相
违背，审批程序合法，符合相关规定。
五、独立董事意见
    本公司独立董事何渭滨先生、章卫东先生和李良智先生一致同意
该担保事项。独立董事认为：该担保符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》中的相关规定；该担保有利于进一步确保子公司的生产经
营持续健康地发展，对本公司的正常经营不构成影响，符合公司发展
战略，没有损害公司及广大股东的利益；公司为该全资子公司提供的
担保事项，审议程序合法有效。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截止本公告日，本公司累计担保金额人民币 6,687 万元(含本次
担保)，占公司 2011 年 9 月 30 日未经审计合并会计报表净资产的 4.15
％。无逾期对外担保情况。
七、备查文件：
    1、第四届董事会第九次会议决议；
    2、2011 年第三次临时股东大会决议；
    3、独立董事意见。
    特此公告。
                               江西洪城水业股份有限公司董事会
                                       二○一二年二月六日