证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2022-063
广州市香雪制药股份有限公司
关于清算注销孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于清算注销孙公司的议案》，同意对公司孙公司北京益诺勤生物技术有限公司（以下简称“北京益诺勤”）及其子公司上海泓默生物科技有限公司、北京英默生物科技有限公司、河南益诺勤生物技术有限公司进行清算注销，并授权公司管理层办理注销相关事宜。
本次注销孙公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、注销孙公司的基本情况
（一）北京益诺勤生物技术有限公司
法定代表人：曾仑
注册资本：2,000万人民币
统一社会信用代码：911101075858527935
类型：其他有限责任公司
成立日期：2011年11月15日
营业期限：2011年11月15日至2031年11月14日
住所： 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9907房间
经营范围：生物技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售化工产品（危险化学品除外）、医疗器械（限一类）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东： 广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司持有90%股份；吕垚持有8%股份；史军持有2%股份。主要财务数据：
单位：万元
| 主要财务数据 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 66.42 | 102.96 |
| 总负债 | 2,037.77 | 2,037.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -1,931.90 | -1,911.53 |
| 主要财务数据 | 2022年1至3月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -20.43 | -18.41 |
（二）上海泓默生物科技有限公司
法定代表人：吕垚
注册资本：1,000万元人民币
统一社会信用代码：91310110MA1G81GW39
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2015年12月8日
营业期限：2015年12月8日至2035年12月7日
住所：上海市杨浦区国定路323号902-119室
经营范围：生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：北京益诺勤生物技术有限公司持有65%股份，上海源研生物医学工程有限公司持有25%股份，孙景凤持有10%股份。
主要财务数据：
单位：万元
| 主要财务数据 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 1.88 | 1.88 |
| 总负债 | 28.48 | 28.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -26.60 | -26.60 |
| 主要财务数据 | 2022年1至3月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 0 | -3.37 |
（三）北京英默生物科技有限公司
法定代表人：曾仑注册资本：90万元人民币统一社会信用代码：911101066782054641类型：有限责任公司(法人独资)成立日期：2008年7月21日营业期限：2008年7月21日至2028年7月2日住所：北京市丰台区星火路9号四层408室(园区)经营范围：生物技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品、医疗器械（限一类）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东：北京益诺勤生物技术有限公司持有100%股份。主要财务数据：
单位：万元
| 主要财务数据 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 57.09 | 57.09 |
| 总负债 | 1,778.95 | 1,778.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -1,721.86 | -1,721.86 |
| 主要财务数据 | 2022年1至3月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 0 | -3.87 |
（四）河南益诺勤生物技术有限公司
法定代表人：吕垚注册资本：500万元人民币统一社会信用代码：91410100MA3X4HCT4D类型：其他有限责任公司成立日期：2015年10月26日营业期限：2015年10月26日至无固定期限住所：郑州经济技术开发区航海路与第四大街天明国际中心12楼30号经营范围：生物技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事货物及技术的进出口业务。
股东：北京益诺勤生物技术有限公司持有80%股份；张亚慧持有20%股份。主要财务数据：
单位：万元
| 主要财务数据 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 0.13 | 0.13 |
| 总负债 | 3.99 | 3.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -3.86 | -3.86 |
| 主要财务数据 | 2022年1至3月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 0 | -0.16 |
二、本次注销的原因
根据公司的发展规划以及孙公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，
优化内部管理结构，降低管理成本，集中优势资源重点发展主营业务的战略。经审慎研究，公司决定清算并注销上述孙公司。
三、对公司的影响
本次清算注销孙公司，可有利于减少亏损的孙公司对公司业绩及长期发展的影响，进一步降低管理成本，有利于公司更有效利用资金，集中资源推进公司主营业务和后期持续健康发展，不会对公司及股东的利益造成重大不利影响。上述孙公司注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。
四、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2022年6月30日