四川成渝高速公路股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年6月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于2022年6月20日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于审查转让成渝租赁44.95%股权的议案》
为进一步优化本公司资产结构，聚焦主营业务，本公司拟向蜀道资本控股集团有限公司（以下简称“蜀道资本”）转让成渝融资租赁有限公司（以下简称“成渝租赁”）44.95%股权（以下简称“本次交易”）。于本次交易完成后，本公司仅通过全资子公司信成香港投资有限公司（以下简称“信成香港”）持有成渝租赁25.05%股权，不再将其纳入本公司合并报表范围。
根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），
上述交易构成本公司关联交易，须遵守联交所及上交所上市规则有关申报、公告及独立股东批准的规定。有关该关联交易详情请参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于转让成渝租赁44.95%股权暨关联交易公告》。
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
1.同意提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司与蜀道资本控股集团有限公司股权转让协议》及相关文件（包括不限于评估报告、审计报告）。
2.本次关联交易是本公司正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本议案尚需本公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○二二年六月三十日