桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年6月30日
2.会议召开地点:公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年6月17日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吕虹先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事王建平、胡庆、刘卫兵因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年6月30日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-077)。 |
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
关联董事吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江华、吕斌回避表决。《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年6月30日