广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2022年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年6月28日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2022年第六次临时会议于2022年6月30日以通讯方式召开。本次董事会参会董事7名，公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任包锋先生为公司副总裁的议案》。
具体内容详见2022年7月1日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任包锋先生为公司副总裁的公告》。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于修订<商品套期保值业务管理办法>的议案》。
公司为落实国资委相关要求及结合公司实际需要，对原《期货套期保值业务内部控制制度》进行了全面修订，修订后的内容具体见《商品套期保值业务管理办法》全文。
三、备查文件
公司《第八届董事会2022年第六次临时会议决议》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年7月1日