证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2022-063
上海君实生物医药科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年6月29日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 565 |
其中:A股股东人数 | 564 |
境外上市外资股(H股)股东人数 | 1 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 377,155,109 |
其中:A股股东所持有表决权数量 | 358,109,468 |
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量 | 19,045,641 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 41.4112 |
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 39.3200 |
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 2.0912 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。上海君实生物医药科技股份有限公司2021年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人,出席14人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会;部分高级管理人员列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2021年董事会工作报告》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 374,488,798 | 99.2930 | 2,046,991 | 0.5427 | 619,320 | 0.1642 |
其中:A股 | 355,443,157 | 99.2554 | 2,046,991 | 0.5716 | 619,320 | 0.1729 |
境外上市外资股(H股) | 19,045,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:关于《2021年监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 374,497,230 | 99.2953 | 2,040,398 | 0.5410 | 617,481 | 0.1637 |
其中:A股 | 355,451,589 | 99.2578 | 2,040,398 | 0.5698 | 617,481 | 0.1724 |
境外上市外资股(H股) | 19,045,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:关于《2021年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 374,441,688 | 99.2806 | 2,102,143 | 0.5574 | 611,278 | 0.1621 |
其中:A股 | 355,396,047 | 99.2423 | 2,102,143 | 0.5870 | 611,278 | 0.1707 |
境外上市外资股(H股) | 19,045,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称:关于《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 374,447,090 | 99.2820 | 2,105,885 | 0.5584 | 602,134 | 0.1597 |
其中:A股 | 355,401,449 | 99.2438 | 2,105,885 | 0.5881 | 602,134 | 0.1681 |
境外上市外资股(H股) | 19,045,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称:关于《2021年利润分配预案》的议案
审议结果:通过
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 374,151,634 | 99.2036 | 2,411,065 | 0.6393 | 592,410 | 0.1571 |
其中:A股 | 355,105,993 | 99.1613 | 2,411,065 | 0.6733 | 592,410 | 0.1654 |
境外上市外资股(H股) | 19,045,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:关于2022年度新增对外担保预计额度的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 373,402,345 | 99.0050 | 3,556,004 | 0.9428 | 196,760 | 0.0522 |
其中:A股 | 354,356,704 | 98.9521 | 3,556,004 | 0.9930 | 196,760 | 0.0549 |
境外上市外资股(H股) | 19,045,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称:关于2022年度向银行申请授信额度的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 374,578,819 | 99.3169 | 1,977,676 | 0.5244 | 598,614 | 0.1587 |
其中:A股 | 355,533,178 | 99.2806 | 1,977,676 | 0.5523 | 598,614 | 0.1672 |
境外上市外资股(H股) | 19,045,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称:关于公司董事2022年度薪酬计划的议案
审议结果:通过
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 373,229,314 | 98.9591 | 3,467,742 | 0.9194 | 458,053 | 0.1214 |
其中:A股 | 354,183,673 | 98.9037 | 3,467,742 | 0.9683 | 458,053 | 0.1279 |
境外上市外资股(H股) | 19,045,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称:关于公司2022年度监事薪酬计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 372,505,011 | 98.7671 | 4,102,121 | 1.0876 | 547,977 | 0.1453 |
其中:A股 | 353,459,370 | 98.7015 | 4,102,121 | 1.1455 | 547,977 | 0.1530 |
境外上市外资股(H股) | 19,045,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称:关于聘任2022年度境内外审计机构的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 373,656,671 | 99.0724 | 2,811,502 | 0.7454 | 686,936 | 0.1821 |
其中:A股 | 354,838,998 | 99.0867 | 2,583,534 | 0.7214 | 686,936 | 0.1918 |
境外上市外资股(H股) | 18,817,673 | 98.8030 | 227,968 | 1.1970 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称:关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案审议结果:通过
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 356,540,231 | 94.5341 | 19,950,494 | 5.2897 | 664,384 | 0.1762 |
其中:A股 | 351,904,242 | 98.2672 | 5,540,842 | 1.5472 | 664,384 | 0.1855 |
境外上市外资股(H股) | 4,635,989 | 24.3415 | 14,409,652 | 75.6585 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称:关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 357,859,311 | 94.8839 | 19,208,039 | 5.0929 | 87,759 | 0.0233 |
其中:A股 | 347,304,875 | 96.9829 | 10,716,834 | 2.9926 | 87,759 | 0.0245 |
境外上市外资股(H股) | 10,554,436 | 55.4165 | 8,491,205 | 44.5835 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称:关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 373,178,944 | 98.9457 | 3,801,665 | 1.0080 | 174,500 | 0.0463 |
其中:A股 | 354,135,903 | 98.8904 | 3,799,065 | 1.0609 | 174,500 | 0.0487 |
境外上市外资股(H股) | 19,043,041 | 99.9863 | 2,600 | 0.0137 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称:关于选举执行董事的议案
审议结果:通过
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 373,366,305 | 98.9954 | 3,092,518 | 0.8200 | 696,286 | 0.1846 |
其中:A股 | 354,331,065 | 98.9449 | 3,082,117 | 0.8607 | 696,286 | 0.1944 |
境外上市外资股(H股) | 19,035,240 | 99.9454 | 10,401 | 0.0546 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
5 | 关于《2021年利润分配预案》的议案 | 59,419,827 | 95.1885 | 2,411,065 | 3.8624 | 592,410 | 0.9490 |
6 | 关于2022年度新增对外担保预计额度的议案 | 58,670,538 | 93.9882 | 3,556,004 | 5.6966 | 196,760 | 0.3152 |
8 | 关于公司董事2022年度薪酬计划的议案 | 58,497,507 | 93.7110 | 3,467,742 | 5.5552 | 458,053 | 0.7338 |
10 | 关于聘任2022年度境内外审计机构的议案 | 59,152,832 | 94.7608 | 2,583,534 | 4.1387 | 686,936 | 1.1004 |
13 | 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | 58,449,737 | 93.6345 | 3,799,065 | 6.0860 | 174,500 | 0.2795 |
14 | 关于选举执行董事的议案 | 58,644,899 | 93.9471 | 3,082,117 | 4.9374 | 696,286 | 1.1154 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2021年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、7、8、9、10、13、14项议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过;议案6、11、12为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。
2021年年度股东大会第5、6、8、10、13、14项议案为对中小投资者单独计票的议案。
本次股东大会还听取了《2021年度独立非执行董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:王元、张璇
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会2022年6月30日