证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2022-042
深圳世纪星源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。3．本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2022年6月29日（星期三）14:00。 1.2、网络投票时间为：2022年6月29日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月29日（星期三）9:15至9:25，9:30 至11:30， 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年6月29日（星期三）9:15 至2022年6月29日15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人：本司董事局
1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃女士
1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所 1.6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26人，代表股份 180,951,452 股，占公司总股本1,058,536,842股的 17.0945%。其
中，中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议人数共 24 人，持有或代表的股数为 3,579,740股，占本司总股份1,058,536,842股的 0.3382 %。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份177,371,712 股，占公司股份总数1,058,536,842股的 16.7563 %。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 3,579,740股，占公司总股本1,058,536,842股的 0.3382 ％。
本司15名董事、 5名监事、 4 名高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议（受疫情影响，无法出席现场会议的部分董事、监事，以视频形式出席会议）。
三、议案表决情况
本次股东大会，以现场投票结合网络投票方式对以下议案进行表决：
1. 审议通过了《2021年度董事局工作报告的议案》
同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。
其中，中小股东投票情况：
同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。
2. 审议通过了《2021年度监事会工作报告的议案》
同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。
其中，中小股东投票情况：
同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；
弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。
3. 审议通过了《2021年年度报告的议案》
同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。其中，中小股东投票情况：
同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。
4. 审议通过了《2021年度财务决算报告的议案》
同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。其中，中小股东投票情况：
同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。
5. 审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》
同意 178,269,388 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5178％；反对 2,392,064 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3219％；弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。其中，中小股东投票情况：
同意 897,676 股，占出席会议中小股东所持表决权 25.0766％；反对 2,392,064 股，占出席会议中小股东所持表决权 66.8223％；弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。6．关于通过了《续聘会计师事务所的议案》
同意 178,269,388 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.5178％；反对 2,392,064 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3219％；
弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。其中，中小股东投票情况：
同意 897,676 股，占出席会议中小股东所持表决权 25.0766％；
反对 2,392,064 股，占出席会议中小股东所持表决权 66.8223％；
弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。
7.审议通过了《为全资及控股子公司借款提供担保的议案》
同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；
反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；
弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。其中，中小股东投票情况：
同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；
反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；
弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。
8. 审议通过了《关于新一届董事、监事津贴标准的议案》
同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；
反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；
弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。其中，中小股东投票情况：
同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；
反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；
弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。
9. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；
反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；
弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。其中，中小股东投票情况：
同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；
反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；
弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。
10.审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》
同意 178,257,988 股，占出席会议所有股东所持表决权98.5115％；反对 2,403,464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.3282％；弃权 290,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1603％。其中，中小股东投票情况：
同意 886,276 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.7581％；反对 2,403,464 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1407％；弃权 290,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.1011％。
11. 审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
丁 芃得票 179,387,771 票，占出席会议所有股东所持表决权 99.136％；江 津得票 178,987,782 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.915％；郑列列得票 177,397,772 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.036％；林健武得票 177,387,772 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％；丹尼尔·保泽方得票 177,389,763 票，占出席会议所有股东所持表决权
98.032％；
蔡 琨得票 177,387,763 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％；吴祥中得票 177,487,763 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.086％；王 靖得票 177,387,762 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％；陈昆柏得票 177,387,772 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.031％。
其中，中小股东投票情况：
丁 芃得票 2,016,059 票，占出席会议中小股东所持表决权 56.3186％；江 津得票 1,616,070 票，占出席会议中小股东所持表决权 45.1449％；郑列列得票 26,060 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.7280％；林健武得票 16,060 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.4486％；丹尼尔·保泽方得票 18,051 票，占出席会议中小股东所持表决权
0.5043％；
蔡 琨得票 16,051 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.4484％；
吴祥中得票 116,051 票，占出席会议中小股东所持表决权 3.2419％；王 靖得票 16,050 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.4484％；陈昆柏得票 16,060 票，占出席会议中小股东所持表决权 0.4486％。 本议案采用累积投票方式进行选举，以上人员及公司职工代表王群，当选为本司第十二届董事局非独立董事。
12. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》
翟进步得票 177,432,728票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％；陈吕军得票 177,432,723票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％；吴文远得票 177,432,714票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％；林 中得票 177,433,714票，占出席会议所有股东所持表决权 98.056％；邹 蓝得票 177,432,714票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％。
其中，中小股东投票情况：
翟进步得票 61,016票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7045％；陈吕军得票 61,011票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7043％；吴文远得票 61,002票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7041％；林 中得票 62,002票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7320％；邹 蓝得票 61,002票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7041％。 本议案采用累积投票方式进行选举，以上人员当选为本司第十二届董事局独立董事。
13. 审议通过了《关于选举监事的议案》
王行利得票 177,432,717 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％；方良兆得票 177,433,714 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.056％；余 飞得票 177,432,714 票，占出席会议所有股东所持表决权 98.055％。
其中，中小股东投票情况：
王行利得票 61,005 票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7042％；方良兆得票 62,002 票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7320％；余 飞得票 61,002 票，占出席会议中小股东所持表决权 1.7041％。
本议案采用累积投票方式进行选举，以上人员及公司职工代表吕卫东、邹小兵，当选为本司第十二届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东普罗米修律师事务所
2、律师姓名：辛月、杨海燕
3、结论性意见：律师认为，本司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议结果，合法有效。
五、备查文件
1．深圳世纪星源股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2．广东普罗米修律师事务所关于深圳世纪星源股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0二二年六月三十日
附职工董事、职工监事简历：
王群，女，54岁，大专学历，1989年7月至2000年9月在扬州市人民政府外事办公室任翻译，2000年10月至2003年10月在深圳华乐星苑物业管理服务有限公司任劳资主管，2003年10月至今在深圳世纪星源股份有限公司工作，任人事主管。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。吕卫东，女，55岁，大学。1991年-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。邹小兵，男，50岁，大专，1990年11月起在武警广东边防第六支队服役；1993年10 月至今在本司工作。未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。