证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-047
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2022年6月29日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长朱成庆先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份136,141,484股，占上市公司总股份的40.4360％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92,791,779股，占上市公司总股份的
27.5605％。通过网络投票的股东18人，代表股份43,349,705股，占上市公司总股份的12.8755％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份14,605,614股，占上市公司总股份的4.3381％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,627,914股，占上市公司总股份的3.7507％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份1,977,700股，占上市公司总股份的0.5874％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案1.00公司董事会2021年度工作报告总表决情况：
同意135,221,484股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3242％；反对920,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,685,614股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011％；反对920,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。议案2.00公司监事会2021年度工作报告总表决情况：
同意135,221,484股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3242％；反对920,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,685,614股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011％；反对920,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。议案3.00关于计提资产减值准备的议案总表决情况：
同意135,206,484股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3132％；反对935,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,670,614股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.5984％；反对935,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。议案4.00公司2021年度财务决算报告总表决情况：
同意135,221,484股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3242％；反对920,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,685,614股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011％；反对920,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。议案5.00公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
总表决情况：
同意135,006,484股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1663％；反对935,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6868％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1469％。
中小股东总表决情况：
同意13,470,614股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.2290％；反对935,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4016％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3693％。
表决结果：本议案获得通过。议案6.00关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案总表决情况：
同意135,221,484股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3242％；反对920,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,685,614股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011％；反对920,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。议案7.00关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
总表决情况：
同意135,221,484股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3242％；反对920,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,685,614股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.7011％；反对920,000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。议案8.00关于出售资产暨关联交易的议案总表决情况：
同意55,762,619股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6159％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0268％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3573％。
中小股东总表决情况：
同意14,390,614股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5280％；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1027％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3693％。
表决结果：本议案获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：赵志东、杨澜
（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2022年6月29日