厦门国贸集团股份有限公司
二0一二年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情
况；
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议召开时间：2012 年 2 月 2 日 9:00
2、会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室
3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生
会议召集人：本公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计6
人，代表股份共计409,077,117股，占公司总股本的30.74%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案：
1、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
为促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充
足的营运资金，同意由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各
家银行申请总额不超过等值人民币 430 亿元的综合授信额度，同时授
权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公
司签署相关授信文件。
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发
展的需要，同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行
融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值
人民币 142 亿元总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵
押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、信用证开证、
银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司
诉讼财产保全提供担保等），同时授权董事长在上述额度内，根据各
控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关
担保文件。
3、 关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议
案》
为丰富公司融资渠道，降低融资成本，同意公司以全资子公司宝
达投资（香港）有限公司为发行主体，在境外或香港地区发行等值人
民币 4 亿元的债券，期限三年，并为此债券发行提供担保，同时授权
公司董事长在上述额度内签署相关文件。
4、 关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议
案》
公司二00九年度第一次临时股东大会已授权公司总裁择机处置
公司所持三钢闽光、海通证券等上市公司股权，考虑到公司近年新增
禹州地产、海南橡胶等上市公司股权且今后还有持有其他金融资产的
可能，股东大会授权公司总裁根据公司发展战略、证券市场情况以及
公司经营发展需要，择机处置公司所持的所有金融资产，包括但不限
于上述上市公司股权。
5、《关于聘请公司二0一一年度内部控制审计机构的议案》
经公司第六届董事会审计委员会二0一二年度第一次会议审议通
过，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司二0一一年度内
部控制审计机构，股东大会授权董事会决定其二0一一年度内部控制
审计费用。
议案表决结果如下：
投票情况 同意 否决 弃权
议案 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 %
1 409,077,117 100% 0 0 0 0
2 408,626,088 99.89% 451,029 0.11% 0 0
3 409,077,117 100% 0 0 0 0
4 409,077,117 100% 0 0 0 0
5 409,077,117 100% 0 0 0 0
三、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所曾招文、黄晓晶律师出席了本次股东
大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
四、备查文件
1、厦门国贸集团股份有限公司二0一二年度第一次临时股东大会
决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一二年二月二日
