广州航新航空科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第九次会议于2022年6月29日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于向中航信托借款并提供应收账款质押的议案》
同意公司视生产经营需要向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）借款3,000万元并签订《中航信托·天应21A002号供应链金融集合资金信托计划业务合作协议》及相关融资合同；本次向中航信托股份有限公司申请使用单笔综合授信额度时将提供应收账款质押担保，并按照单笔综合授信额度签署《应收账款最高额质押合同》并配合办理质押登记手续。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于向中航信托借款并提供应收账款质押的公告》（2022-098）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于向广州农商行申请授信的议案》
同意公司根据生产经营需要，向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请总计不超过4,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于向银行申请授信的公告》（2022-099）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 《第五届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日