公告编号：2022-033证券代码：400065 证券简称：博元5 主办券商：万和证券
珠海市博元投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月28日
2.会议召开地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼701博元投资会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事刘梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共57人，持有表决权的股份总数521,404,768股，占公司有表决权股份总数的36.37%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共57人，持有表决权的股份总数521,404,768股，占公司有表决权股份总数的36.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席3人，董事李红、杨海俊、向建隆因工作原因缺席；
2.公司在任监事5人，列席2人，监事曾云、徐旅、程靖因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高管3人，出席2人。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
(1)《关于董事会换届选举的议案》
公司第八届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第八届董事会提名，公司第九届董事会候选人为：江勇、许佳玲、冯达、张立科、刘梅,任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司2022年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海市博元投资股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-028）。
(2)《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司第八届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会成员提员推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名汪天寿、曾云为公司第九届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满止。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事会将继续履行监事职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司2022年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海市博元投资股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-028）。
2. 关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举江勇先生为公司第九届董事会董事 | 537,051,356 | 103.00% | 是 |
| 1.02 | 选举许佳玲女士为公司第九届董事会董事 | 515,112,816 | 98.79% | 是 |
| 1.03 | 选举冯达先生为公司第九届董事会董事 | 515,142,816 | 98.80% | 是 |
| 1.04 | 选举张立科先生为公司第九届董事会董事 | 515,112,816 | 98.79% | 是 |
| 1.05 | 选举刘梅女士为公司第九届董事会董事 | 515,112,816 | 98.79% | 是 |
3. 关于选举监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举汪天寿先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | 515,779,613 | 98.92% | 是 |
| 2.02 | 选举曾云女士为公司第九届监事会非职工代表监事 | 515,557,813 | 98.88% | 是 |
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规公司决定制定新的《公司章程》。经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
2.议案表决结果：
公告编号：2022-033同意股数521,392,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数12,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为了完善公司治理，根据相关法律、法规制定新的《股东大会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
2.议案表决结果：
同意股数521,392,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数12,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为了完善公司治理，根据相关法律、法规制定新的《董事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
2.议案表决结果：
同意股数521,392,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数12,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为了完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。
2.议案表决结果：
同意股数521,392,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数12,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举江勇先生为公司第九届董事会董事 | 194,651,356 | 108.74% | 是 |
| 1.02 | 选举许佳玲女士为公司第九届董事会董事 | 172,712,816 | 96.49% | 是 |
| 1.03 | 选举冯达先生为公司第九届董事会董事 | 172,742,816 | 96.50% | 是 |
| 1.04 | 选举张立科先生为公司第九届董事会董事 | 172,712,816 | 96.49% | 是 |
| 1.05 | 选举刘梅女士为公司第九届董事会董事 | 172,712,816 | 96.49% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东嘉得信(前海)律师事务所
（二）律师姓名：王德森、孙冬冬
（三）结论性意见
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 江勇 | 董事 | 任职 | 2022年6月28日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许佳玲 | 董事 | 任职 | 2022年6月28日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯达 | 董事 | 任职 | 2022年6月28日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张立科 | 董事 | 任职 | 2022年6月28日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘梅 | 董事 | 任职 | 2022年6月28日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汪天寿 | 监事 | 任职 | 2022年6月28日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾云 | 监事 | 任职 | 2022年6月28日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《珠海市博元投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
珠海市博元投资股份有限公司
董事会2022年6月29日